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歐亞反洗錢與反恐融資小組EAG簡介

作者: 佚名  上傳時間:2009-03-19  瀏覽:228
2004 年10 月,中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創始成員國在莫斯科成立歐亞洗錢與反恐融資小組(EAG),同時接納格魯吉亞、烏茲別克斯坦、烏克蘭、意大利、英國、美國及金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、集體安全條約組織、歐亞經濟共同體、國際刑警組織、聯合國毒品與犯罪問題辦公室、上海合作組織等國家和國際組織為該組織觀察員,并任命俄聯邦金融監管局局長祖布科夫為該組織主席,哈薩克斯坦打擊經濟犯罪局第一副局長伊布賴莫夫為該組織副主席。2004 年10 月,金融行動特別工作組正式接受EAG 為觀察員。    2004 年12 月,EAG 在莫斯科舉行了第一次全會,這次會議標志著該組織在開展反洗錢和反恐融資合作方面將進入實際運作階段。會議一致同意接受摩爾多瓦、日本和德國為EAG 新觀察員,使該組織觀察員達到19 個;原則審議通過EAG2005年工作計劃,并成立法律、洗錢類型研究和技術援助三個工作組;決定采用FATF最新版評估方法在成員國開始第一輪互評估,加快成為FSRBs 進程;任命俄聯邦金融監管局國際部副主任奧恰諾夫為EAG 第一任秘書長;決定于2005 年4 月在北京召開第二次全會。據了解,EAG 秘書處已經開始正式工作,法律、洗錢類型研究和技術援助三個工作組將于2005 年2 月正式運作。

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關鍵字: 歐亞 洗錢 融資 簡介

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