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中國反洗錢監測分析中心CAMLMAC簡介

作者: 佚名  上傳時間:2009-03-12  瀏覽:519
中國反洗錢監測分析中心(Chinese Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center)(簡稱:中心,英文縮寫為CAMLMAC)是人民銀行為履行反洗錢職責而設立的專門分析情報機構,負責接收分析大額和可疑資金交易報告,向有關部門移交涉嫌洗錢的可疑線索。中國反洗錢監測分析中心在業務上接受反洗錢局的指導。
  根據金融情報機構的國際合作組織“埃格蒙特集團”(Egmont Group)的權威定義,反洗錢金融情報中心是指:一個經過授權或許可,集中接收、分析和分發與犯罪有關的金融情報或者依據國家(地區)法律規定報告的金融情報的國家機構。該機構具有四項基本功能:收集大額和可疑交易信息,整理分析交易信息,向執法、司法等部門提交分析結果,開展情報交流。聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》第7 條規定:各締約國均應“確保行政、管理、執法和其他負責打擊洗錢的當局(本國法律許可時可包括司法當局)能夠根據其本國法律規定的條件,在國家和國際一級開展合作和交換信息,并應為此目的考慮建立作為國家級中心的金融情報機構(Financial Intelligence Units,統稱FIU),以收集、分析和傳播有關潛在的洗錢(Money Laundering )活動的信息。”聯合國《反腐敗公約》和反洗錢金融行動特別工作組(FATF)《40 項建議》也作了相同規定,后者還將“恐怖融資情報”也納入這一框架。
  根據中心的工作需要,目前中國反洗錢監測分析中心內設辦公室、研究部、情報收集部、交易分析一部、交易分析二部、交易分析三部、交易分析四部、交易分析五部、調查部、技術支持部、國際交流部、財務部、人力資源部等13 個部門。同時還將在上海、深圳兩地設立分中心。

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關鍵字: 洗錢 中心 簡介

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