你的位置: 首頁 > 培訓資訊首頁 > 文章詳情

洗錢是不是犯罪?

作者: 佚名  上傳時間:2009-02-10  瀏覽:139
我國《刑法》第一百九十一條規定: 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
除了刑法,還有哪些已經出臺的反洗錢規定?
2003年1月,中國人民銀行發布了《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑資金支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》,首次明確確立了反洗錢行政管理制度,建立了以銀行業為核心的、全面的金融機構反洗錢管理制度。

路過

雞蛋

鮮花

握手

雷人
分類:

大話財經

關鍵字: 洗錢 犯罪

免責聲明 免責聲明

     
时时彩缩水过滤器 宁夏11选5彩票网址 武汉赖子麻将官网 沙巴体育比分网 湖南幸运赛车开奖结果幸运赛车开奖 一分赛车开奖网址 甘肃快3开奖查询 棋牌娱乐网 nba独行侠赛程 甘肃快3一定牛今天的 我爱玩山西麻将安卓版 台湾麻将怎么算胡牌 全年固定杀肖公式规律 qq麻将没有声音 永之胜配资 捕鱼欢乐炸内购破解 全自动麻将桌