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擊穿"納斯達克"發財騙局 境外股票成廢紙

作者: 佚名  上傳時間:2009-01-25  瀏覽:126
一起與《“赴美上市”疑局調查》報道內容相似,利用所謂美國“上市”股票進行集資詐騙的案件,近期被上海市公安局經偵總隊偵破。
該案中,一個所謂的“恩麥聯(上海)咨詢有限公司”,以向市民推薦購買能在美國“納斯達克”市場上市的美國股票進行集資詐騙,涉及受害市民多達670余名,被騙金額近4000萬元。
電話推介設下陷阱
 早在2004年,上海市不少市民就接到過所謂“致富信息”的電話:自稱“恩麥聯(上海)咨詢有限公司”的業務員,神神秘秘地介紹該公司正在代理即將在美國 “納斯達克”上市的境外公司股票,只要以每股1.7美元買進,一旦上市后即可拋售,且每股價不低于4美元。業務員還在電話中信誓旦旦地表示:“機不可失,時不再來。”
當時,上海股票市場正處于低迷狀態,這個“納斯達克”發財神話立刻在市民中廣為傳播。一些人紛紛趕往“恩麥聯”所設的股票發售點,購買那些可以一夜暴富的“百老匯”、“美國上海化工”、“安基生物”、“玉同藥業”等境外股票。可是,隨著時間的推遷,這些所謂 “股票”上市成為虛幻泡影,那些“業務員”包括他們公司的頭頭,對投資者兌現承諾或退款的要求,則是一味地推諉搪塞。無奈之下,上海市幾名普通市民于 2005年4月8日正式向市公安局經偵總隊報案,稱其因購買了所謂的即將在美國納斯達克上市的境外公司股票而被騙。
“境外股票”廢紙一張
 警方接到市民報案后立即展開偵查,發現“恩麥聯(上海)咨詢有限公司”是由一個名為謝長華的臺灣人及其丈夫黃某等在幕后操縱。隨著調查的深入,偵查員發現了一個驚人的秘密:所謂的“百老匯”等股票,竟是這伙人偽造私印、根本不能上市的廢紙一張。其中,為了精心炮制這個“納斯達克”發財神話,謝長華花少量資金在美國OTCBB(場外柜臺交易)板塊購買了一個停牌交易空殼公司,并注冊了“美國安基公司”,然后以恩麥聯公司名義與美國安基公司簽訂所謂輔助上市的咨詢協議書,以此虛假的空殼公司“股票”向市民兜售。

美國證券市場是一個多元化、多層次的證券市場,包括紐約股票交易所、納斯達克――美國股票交易所、地區性交易所及場外柜臺交易(又稱粉單交易)。凡場外柜臺交易只是一個電子報價系統,僅顯示股票經紀人報的場外交易價格,同時意味著該公司并非上市公司。謝長華伙同其丈夫黃某等人利用市民對境外股票市場不了解、而境內股市低迷急于找到新投資項目的心理,制造了這場大騙局
多種“道具”誘人上當
市公安局經偵總隊偵查員在承辦案件中,曾到一些所謂銷售“境外證券” 的公司暗訪,發現這些公司大多租用高檔商務樓,裝修極為豪華氣派,其中一家竟租借在肇嘉浜路上海市律師協會辦公的均瑤國際廣場大廈。這些公司還在辦公室里懸掛美國等國家的國旗、公司頭頭與一些國家政治人物的合影或國際著名交易所相片等充當詐騙“道具”,引誘市民上當。
所有負責推銷股票的“業務員”,均經過“專業”培訓,掌握一套精心編制的對話術語,在隨機撥打電話時,以免費為對方進行證券投資輔導為誘餌招攬客戶。隨后,又高價從境內外聘來“金融專家”,利用境內企業近期赴海外上市的社會熱點,或境外投資股票“新信息”,向前來咨詢的市民灌輸所謂投資增值理念。這類具有極強迷惑性的宣傳,使一些對境外資本市場根本不了解的普通市民,自以為“天上掉下了大餡餅”而受騙。
此案偵破后,上海市第一中級法院對謝長華等8人作出一審判決。其中,謝長華犯集資詐騙罪,被判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收財產人民幣50萬元;公司董事黃某(謝的丈夫)犯集資詐騙罪,被判刑7年;公司財務總監倪某犯集資詐騙罪,被判5年;其余5名同案犯劉某、楊某、王某、傅某和鄭某等,分別以犯有非法經營罪,被判處 7年至2年有期徒刑。 
相關鏈接  曾連續揭露類似騙局
文匯報在去年9月21日的《“赴美上市”疑局調查》、10月11日的《“赴美上市”騙局亟待遏制》、10月25日的《中證公司“人間蒸發”》和11月8日的《如何界定非法證券行為》、《重拳對準非法證券活動》的連續專題報道中,揭露了所謂“中證資產管理有限公司”向市民非法推銷“四川銀發”和“春飛股份”股票的騙局。該公司以“境內企業”能夠到境外“赴美上市”,并能為購買者帶來豐厚利潤而設下騙局。目前,該公司設在萬航渡路83號金航大廈的辦公樓人去樓空,整個公司仿佛從“人間蒸發”。但是,警方表示,只要是違法犯罪行為,必然逃脫不了法律的嚴懲。

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關鍵字: 納斯達克 發財 騙局 境外 股票 廢紙

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